金融诈骗防范培训

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发布时间:2022-09-22 21:00:13

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资源描述:

1 金融诈骗防范培训 2 一、三角式融资诈骗 (一)案例 1、委托贷款类诈骗 2、委托保管类诈骗 3、开立帐户类诈骗 4、索要信笺、信封、证件类诈骗 第1页/共28页 3 一、三角式融资诈骗 (一)案例 1、委托贷款类诈骗 2007年,有客户向苏南某支行称,台湾某国际集团将通过建行向其发放期限十年、金额四亿元的“联办委托贷款”,但前提是建行必须要先在其拟定好的协议上盖章,并提供

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发布者:shenlanwa

上传时间:2022-10-05 22:08:08

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